• search
  • Live TV
వేగవంతమైన అలర్ట్స్ కోసం
వెంటనే సబ్‌స్క్రైబ్ చేసుకోండి  
వేగవంతమైన అలర్ట్స్ కోసం
నోటిఫికేషన్స్ పై క్లిక్ చేయండి  
For Daily Alerts

హీరా గోల్డ్ 'మాయా' ప్రపంచం.. 1.76 లక్షల ఖాతాదారులకు కుచ్చుటోపీ.. రికవరీ కష్టమే!?

|

హీరా కుంభకోణంపై ఈడీ తన దార్యాప్తును ముమ్మరం చేసింది. సుమారు మూడు వేల కోట్ల రుపాయాల కుంభకోణానికి పాల్పడి జ్యూడిషియల్ రిమాండ్ లోఉన్న హీరా గ్రూప్ సీఈవో నౌహిరా షేక్ తోపాటు ఆసంస్థ ప్రతినిధులైన బీజుథామస్, మోజు థామస్‌లను నాంపల్లి కోర్టు అనుమతితో కస్టడీలోకి తీసుకుంది.కాగా ఆ ముగ్గురు నిందితులను ఈడీ వారం రోజుల పాటు విచారించనుంది.

హీరా గ్రూపుల్లో పెట్టుబడి పెట్టినవారిలో బినామీలు ఉన్నారని,మనీలాండరింగ్ లో భాగంగానే వారు పెట్టుబడులు పెట్టినట్టు ఆరోపణలు వచ్చిన నేపథ్యంలో ఈడీ ఆ వివరాలను రాబట్టే ప్రయత్నం చేయనుంది.కాగా మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా లక్ష 72వేల 114 మంది డిపాజిటర్ల నుండి మూడు వేల కోట్ల వరకు వసూలు చేసినట్టు ఈడీ విచారణలో తేలినట్టు వారు తెలిపారు.కాగా దేశవ్యాప్తంగా సంస్థకు చెందిన మరికొందరిపై కూడ ఈస్కాం కేసులు కూడ నమోదయ్యాయి.

ED speed up enquiry on heera scam

పెట్టుబడిదారులను మోసం చేసేందుకు హీరా గ్రూప్ తెరతీసిందని, తిరిగి చెల్లింపులకోసం సంస్థ ఆలోచించలేదని ఈనేపథ్యంలోనే డిపాడిట్లను బినామీ పేర్లమీదకు మళ్లించారని ఈడీ తెలిపింది. ఈనేపథ్యంలోనే నిధుల మళ్లింపుతో ఇతర ఆస్థులు కొనుగోలు చేశారని వాటితో సుమారు 24 సంస్థలు ఏర్పాటు చేసీ వేర్వేరు బ్యాంకుల్లో 182 ఖాతాలు తెరిచారు.దీంతోపాటు విదేశాల్లో కూడ మరో అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేశారు.

తెలుగు మ్యాట్రిమోనిలో మీకు నచ్చిన జీవిత భాగస్వామి ఎంపికలు - రిజిస్ట్రేషన్ ఉచితం!

English summary
ED speed up enquiry on heera scam case, ceo and directors had been taken into ed custody of heera group from jail
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more