రాపిడో డ్రైవర్ ఖాతాలో రూ. 331 కోట్లు!

ఇండియాలో మనీలాండరింగ్ ఎంత సాధారణంగా మారిందో నిరూపించే సంచలన కేసును ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ వెలుగులోకి తీసుకొచ్చింది. ఓ సామాన్య రాపిడో బైక్ డ్రైవర్ బ్యాంక్ ఖాతాను ఉపయోగించి ఉదయ్‌పూర్‌లోని తాజ్ అరవల్లి రిసార్టులో జరిగిన ఒక విలాసవంతమైన వివాహానికి నిధులు మళ్లించినట్లు మనీ ట్రైల్ ద్వారా అధికారులు గుర్తించారు. ఈ దర్యాప్తు మొత్తం 1xBet అనే అక్రమ ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ దందాపై దృష్టి సారించినప్పుడు ప్రారంభమైంది.

ఆగస్టు 2024 నుంచి ఏప్రిల్ 2025 మధ్య కేవలం కొద్ది నెలల వ్యవధిలో ఆ రాపిడో డ్రైవర్ ఖాతాలో రూ.331.36 కోట్లు జమ అయ్యాయి. ఈ మొత్తాన్ని చూసి అధికారులు ఆశ్చర్యపోయారు. ఈ మొత్తం నుంచి కోటి రూపాయల కంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని గుజరాత్‌కు చెందిన యువ రాజకీయ నాయకుడు ఆదిత్య జులా వివాహం కోసం ఖర్చు చేయబడినట్లు ఈడీ ఆరోపిస్తోంది. విస్తుపోయే విషయం ఏమిటంటే.. ఈ ఖాతా యజమాని అయిన డ్రైవర్‌కు వధూవరులతో లేదా వివాహంతో ఎలాంటి ప్రత్యక్ష సంబంధం లేదు.

మ్యూల్ అకౌంట్ అంటే ఏమిటి?
అధికారుల అంచనా ప్రకారం.. ఈ డ్రైవర్ ఖాతా ఒక 'మ్యూల్' ఖాతాగా పనిచేసింది. ఈ ఖాతా వివిధ గుర్తు తెలియని మూలాల నుంచి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును డిపాజిట్ చేసింది. ఆ తర్వాత ఆ మొత్తాన్ని వెంటనే ఇతర అనుమానాస్పద ఖాతాలకు తరలించింది. ఈ మనీ ట్రైల్ అక్రమ బెట్టింగ్ కార్యకలాపాల నుండి వచ్చిన నల్లధనాన్ని దాచడానికి, దానిని చట్టబద్ధమైన లావాదేవీల వలె చూపించడానికి ఉపయోగించబడింది. నిజమైన డబ్బు మూలాన్ని దాచడానికి, పరిశీలనను నివారించడానికి ఉద్దేశపూర్వకంగా థర్డ్ పార్టీ ఖాతాను ఉపయోగించినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈడీ ప్రస్తుతం ఈ లావాదేవీల అదనపు మూలాలు, చివరి గమ్యస్థానాలను ట్రాక్ చేస్తోంది.

అమాయకులకు ఈడీ హెచ్చరిక
క్రైమ్ ద్వారా సంపాదించిన డబ్బును తరలించడానికి తమ ఖాతాలను దుర్వినియోగం చేస్తున్న వ్యక్తుల గురించి ఈడీ సీనియర్ అధికారులు ప్రజలను హెచ్చరించారు. చాలా మంది అమాయక వ్యక్తులు తమ ఆర్థిక వివరాలను లేదా ఖాతా యాక్సెస్‌ను ఇతరులకు ఇవ్వడం వల్ల, వారి ఖాతాలు నేర ఆదాయాన్ని తరలించడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఈ మ్యూల్ అకౌంట్ల యజమానులు తాము నేరంలో భాగం కానప్పటికీ, చట్టపరమైన పరిణామాలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది.

ప్రజలకు ఈడీ సలహాలు
బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు, డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డులు, యూపీఐ లేదా నెట్-బ్యాంకింగ్ యాక్సెస్‌ను ఎప్పుడూ ఇతరులతో పంచుకోవద్దు. తెలియని వ్యక్తుల కోసం చెక్కులు లేదా ఇతర ఆర్థిక పత్రాలపై సంతకం చేయవద్దు. మీ ఖాతాలో ఏవైనా అసాధారణ డిపాజిట్లు లేదా ఉపసంహరణలు జరిగితే వెంటనే బ్యాంకుకు లేదా పోలీసులకు రిపోర్ట్ చేయండి. మీ ఆర్థిక గుర్తింపును ఉపయోగించుకోవడానికి డబ్బు ఆఫర్ చేసే వ్యక్తుల పట్ల అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీ పేరు మీద జారీ చేయబడిన మొబైల్ నంబర్లను tafcop.sancharsaathi.gov.in ద్వారా తనిఖీ చేసి, మీరు ఉపయోగించని నంబర్లను డీయాక్టివేట్ చేయండి.

English summary

The Enforcement Directorate exposed a stunning money-laundering trail after a Rapido bike driver’s account received ₹331.36 crore within months. Linked to illegal 1xBet betting operations and luxury wedding expenses.