మనీలాండరింగ్ కేసులో ఘన్ శ్యాందాస్ జెమ్స్ అండ్ జువెల్స్ యజమాని సంజయ్ అరెస్ట్

హైదరాబాద్: మనీలాండరింగ్ కేసులో హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన ఘన్ శ్యాందాస్ జువెల్లర్స్ యజమాని సంజయ్ అగర్వాల్‌ను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్(ఈడీ) అరెస్ట్ చేసింది. రుణాల పేరిట ఎస్బీఐని మోసం చేశారన్న కేసులో సంజయ్‌ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.

2010-11లో నకిలీ, ఫోర్జరీ దస్త్రాలతో హైదరాబాద్‌లోని అబిడ్స్ ఎస్బీఐలో సంజయ్ రూ. 67 కోట్ల రుణం తీసుకున్నాడు. ఈ రుణంతో అక్రమంగా బంగారం కొనుగోలు చేసి మార్కెట్లో విక్రయించినట్లు అతడిపై అభియోగం నమోదైంది. ఇక, బంగారం విక్రయించగా వచ్చిన డబ్బును భార్య, సోదరులు, ఉద్యోగుల పేరిట డొల్ల కంపెనీలకు సంజయ్ బదిలీ చేశాడు.

సంజయ్ సమర్పించిన పత్రాలు నకిలీవని గుర్తించిన ఎస్బీఐ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. సుంకం లేకుండా బంగారాన్ని దిగుమతి చేసి విక్రియంచిన కేసులో సంజయ్‌ను ఇప్పటికే కోల్‌కతా ఈడీ అధికారులు అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టారు.

ప్రస్తుతం జైల్లో ఉన్న సంజయ్ ను పీటీ వారెంట్ పై హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి నాంపల్లి ప్రత్యేక కోర్టులో హాజరుపర్చారు. కోర్టు అతడికి జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ విధించింది. కాగా, గతంలో బెంగళూరులో సంజయ్ అగర్వాల్‌పై ఐపీసీలోని వివిధ సెక్షన్ల కింద సీబీఐ కేసు నమోదు చేసింది.

సంజయ్ అగర్వాల్, ఇతరులపై తన సంస్థ ద్వారా పొందిన బంగారు రుణానికి వ్యతిరేకంగా పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB)కి ఊహింపబడిన బంగారం, ఆభరణాలను మోసపూరితంగా తొలగించడం, తద్వారా పీఎన్బీకికి రూ. 31.97 కోట్ల నష్టం కలిగించడంపై సీబీఐ మరో కేసు నమోదు చేసింది.

కాగా, ఈడీ కేసు సీబీఐ ఎఫ్‌ఐఆర్‌పై ఆధారపడి ఉంది. సంజయ్ అగర్వాల్ తన సంస్థ ద్వారా పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ నుంచి గోల్డ్ లోన్ తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత బ్యాంకు నుంచి బంగారం, ఆభరణాలను మోసపూరితంగా తొలగించడంతో బ్యాంకు నష్టపోయింది.

ఘనశ్యామ్‌దాస్ జెమ్స్ అండ్ జ్యువెల్స్‌లో సంజయ్ అగర్వాల్ మేనేజింగ్ పార్ట్‌నర్‌గా ఉన్నట్లు ఈడీ తన దర్యాప్తులో తేలింది. కంపెనీ బంగారం హోల్‌సేల్ ట్రేడింగ్‌లో నిమగ్నమై ఉంది.

"2010, 2011లో, అతను నకిలీ బ్యాంక్ గ్యారెంటీలు (బిజిలు), పిఎన్‌బి జారీ చేసిన కవరింగ్ లెటర్‌లను తయారు చేయడం ద్వారా ఎస్‌బిఐ నుంచి బంగారు కడ్డీని మోసపూరితంగా సేకరించాడు. స్థానిక మార్కెట్‌లోని బంగారు కడ్డీని వివిధ నగల వ్యాపారులు, చిన్న వ్యాపారులకు నగదు రూపంలో విక్రయించాడు" అని ఓ ఈడీ అధికారి తెలిపారు. ఈ నిధులన్నీ ఇతర సంస్థలకు బదిలీ చేశాడు సంజయ్. ఈ సంస్థలు అతని భార్య, సోదరుడు, ఇతర బంధువుల పేరిటే ఉండటం గమనార్హం. ఈ క్రమంలో మోసపూరిత వ్యవహారాలకు పాల్పడిన సంజయ్‌పై కేసు నమోదు చేసిన ఈడీ దర్యాప్తు జరుపుతోంది.

English summary

Ghanshyamdas Gems & Jewels Managing Partner Booked In Money Laundering Case.