రూ. 6200 కోట్లకు పైగా బ్యాంక్ స్కామ్: యూకో బ్యాంక్ మాజీ చైర్మన్ అరెస్ట్..!

రూ. 6,200 కోట్లకు పైగా విలువైన బ్యాంక్ రుణాల మోసం కేసులో మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలపై యూకో బ్యాంక్ మాజీ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సుబోధ్ కుమార్ గోయెల్‌ను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అరెస్ట్ చేసినట్లు సోమవారం ప్రకటించింది. కోల్‌కతాకు చెందిన కాంక్యాస్ట్ స్టీల్ అండ్ పవర్ లిమిటెడ్ (CSPL) కంపెనీకి సంబంధించిన కేసులో ఈ అరెస్ట్ జరిగింది.

మే 16న అరెస్ట్, ఈడీ కస్టడీకి అప్పగింత
ఈడీ అధికారులు మే 16న సుబోధ్ కుమార్ గోయెల్‌ను ఆయన నివాసంలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మే 17న కోల్‌కతాలోని ప్రత్యేక ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ (PMLA) కోర్టులో హాజరుపరచగా, మే 21 వరకు ఈడీ కస్టడీ విధించినట్లు కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ దర్యాప్తులో భాగంగా ఏప్రిల్‌లో గోయెల్‌తో పాటు మరికొందరి నివాసాల్లో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది.

ఆరోపణలు ఏమిటి?
సీబీఐ నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్ ఆధారంగా ఈడీ మనీలాండరింగ్ కేసును దర్యాప్తు చేస్తోంది. CSPL సంస్థకు క్రెడిట్ సౌకర్యాలు మంజూరు చేయడం, ఆ తర్వాత రూ. 6,210.72 కోట్లకు పైగా (వడ్డీ లేకుండా అసలు మొత్తం) రుణాలను పెద్ద ఎత్తున మళ్లించడం, దుర్వినియోగం చేయడం వంటి ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

గోయెల్ యూకో బ్యాంక్ CMDగా ఉన్న సమయంలోనే CSPLకి భారీ ఎత్తున క్రెడిట్ సౌకర్యాలు మంజూరయ్యాయని, వాటిని ఆ తర్వాత లబ్ధిదారులు మళ్లించి, దుర్వినియోగం చేశారని ఈడీ ఆరోపించింది. దీనికి ప్రతిఫలంగా గోయెల్ CSPL నుండి "గణనీయమైన అక్రమ ప్రయోజనాలు" (కిక్‌బ్యాక్‌లు) పొందారని ఈడీ తెలిపింది.

షెల్ కంపెనీలు, నకిలీ వ్యక్తుల ద్వారా అక్రమ లావాదేవీలు
ఈ అక్రమంగా సంపాదించిన డబ్బును పలు సంస్థల ద్వారా మళ్లించి, చట్టబద్ధమైన లావాదేవీలుగా చూపించే ప్రయత్నం జరిగిందని ఈడీ పేర్కొంది. దర్యాప్తులో భాగంగా, గోయెల్ డబ్బు, స్థిరాస్తులు, విలాసవంతమైన వస్తువులు, హోటల్ బుకింగ్‌లు వంటి వాటిని షెల్ కంపెనీలు, నకిలీ వ్యక్తులు, కుటుంబ సభ్యుల ద్వారా పొందారని, తద్వారా డబ్బు యొక్క అసలు మూలాన్ని దాచిపెట్టారని వెల్లడైంది.

రూ. 510 కోట్ల ఆస్తులు అటాచ్
షెల్ లేదా నకిలీ కంపెనీల ద్వారా కొనుగోలు చేసిన అనేక ఆస్తులను ఈడీ గుర్తించింది. ఈ షెల్ సంస్థలు గోయెల్ మరియు అతని కుటుంబ సభ్యుల ఆధీనంలోనే ఉన్నాయని ఆరోపించింది. ఈ సంస్థలకు చేరిన నిధులు CSPL నుండి వచ్చినవే అని ఈడీ పేర్కొంది. కిక్‌బ్యాక్‌లను పద్ధతి ప్రకారం సెటిల్ చేయడానికి ఫ్రంట్ కంపెనీల ద్వారా లావాదేవీలు జరిపినట్లు ఆధారాలు లభించాయని ఈడీ తెలిపింది.

ఈ కేసులో CSPL ప్రధాన ప్రమోటర్ సంజయ్ సురేఖను ఈడీ డిసెంబర్ 2024లో అరెస్ట్ చేసింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో కోల్‌కతా కోర్టులో అతనిపై ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. సంజయ్ సురేఖ, CSPLలకు సంబంధించిన రూ. 510 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను PMLA చట్టం కింద జారీ చేసిన రెండు ఆదేశాల ద్వారా ఈడీ ఇప్పటికే అటాచ్ చేసింది.ఈ ఆరోపణలపై సుబోధ్ కుమార్ గోయెల్ లేదా ఆయన తరపు న్యాయవాది నుండి ఎలాంటి స్పందన రాలేదు.

English summary

ED arrests former UCO Bank CMD Subodh Kumar Goel on money laundering charges in a ₹6200+ crore bank loan fraud case linked to CSPL.