నీరవ్ మోడీకి ఈడీ భారీ షాక్: హాంగ్కాంగ్లోని రూ. 253 కోట్ల విలువైన రత్నాలు, జువెల్లరీ అటాచ్
న్యూఢిల్లీ: పరారీలో ఉన్న వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్ మోడీకి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ భారీ షాకిచ్చింది. నీరవ్ మోడీకి సంబంధించిన కంపెనీల రత్నాలు, ఆభరణాలతో పాటు రూ. 253.62 కోట్ల విలువైన బ్యాంకు డిపాజిట్లను ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్(ఈడీ) అటాచ్ చేసినట్లు శుక్రవారం పీటీఐ పేర్కొంది.
ఈ చరాస్తులన్నీ హాంకాంగ్లో ఉన్నాయని ఏజెన్సీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
హాంకాంగ్లోని నీరవ్ మోడీ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీలకు చెందిన కొన్ని ఆస్తులు ప్రైవేట్ వాల్ట్లలో పడి ఉన్న రత్నాలు, ఆభరణాల రూపంలో గుర్తించబడ్డాయి. అక్కడ నిర్వహించబడుతున్న ఖాతాలలోని బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్లు, మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) సెక్షన్ల కింద తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేయబడ్డాయని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీ పేర్కొంది.
PMLA విచారణ సమయంలో, హాంకాంగ్లోని మోడీ గ్రూప్ కంపెనీలకు చెందిన కొన్ని ఆస్తులు ప్రైవేట్ వాల్ట్లలో పడి ఉన్న రత్నాలు, ఆభరణాలు, హాంకాంగ్లో నిర్వహించబడుతున్న ఖాతాలలోని బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ల రూపంలో గుర్తించబడ్డాయి. ఇది తక్షణ అటాచ్మెంట్ ఆర్డర్తో తాత్కాలికంగా జోడించబడింది. PMLA, 2002 సెక్షన్ 5 కింద రూ. 253.62 కోట్లు అటాచ్ చేయబడ్డాయి.
అంతకుముందు, ఆ ఏజెన్సీ నీరవ్ మోడీ మరియు సహచరులకు చెందిన 2396.45 కోట్ల రూపాయల మేరకు భారతదేశం, విదేశాలలో ఉన్న చర, స్థిరాస్తులను అటాచ్ చేసింది. తాజా అటాచ్మెంట్తో నీరవ్ మోడీపై ఈడీ చేసిన కేసులో మొత్తం రూ.2650.07 కోట్ల ఆస్తుల అటాచ్మెంట్ జరిగింది.
"ఈ కేసులో ముందుగా, PMLA, 2002 కింద 2 ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదులు ఇప్పటికే నీరవ్ మోడీ, అనుబంధ సంస్థలపై ప్రత్యేక కోర్టు (PMLA) ముందు డైరెక్టరేట్ ద్వారా దాఖలు చేయబడ్డాయి. అదే సమయంలో, పరారీలో ఉన్న నీరవ్ మోడీపై అప్పగింత ప్రక్రియ లండన్లో చివరి దశలో ఉంది" అని ఓ అధికారి తెలిపారు. మరోవైపు, సీబీఐ కూడా పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకులో నీరవ్ మోడీ చేసిన 2 బిలియన్ డాలర్ల మోసానికి సంబంధించిన కేసును విచారిస్తోంది.
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google