వీవీఐపీ ఛాపర్ల డీల్ కేసులో ఈడీ పురోగతి-SG అంటే సుషేన్ మోహన్ గుప్తాగా గుర్తింపు

రూ.3,700 కోట్ల అగస్టావెస్ట్‌ల్యాండ్ ఛాపర్ డీల్ కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ దర్యాప్తులో, కొంతమంది అనుమానితుల మధ్య చేతులు మారిన అనేక పత్రాలు, ఈ మెయిల్స్ లో పేర్కొన్న "SG" అనే కోడ్‌నేమ్ నిందితుడు సుషేన్ మోహన్ గుప్తా అని నిర్ధారించింది. 2019లో ఈడీ అతన్ని అరెస్టు చేసింది. ఈ కేసుకు సంబంధించిన పేపర్లలో వివిధ చోట్ల ప్రస్తావించిన "SG" అనేది గుప్తాకు కోడ్ పదంగా ఈడీ గుర్తించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

2019 జనవరిలో యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ నుంచి బహిష్కరించబడిన నిందితుడిగా మారిన అప్రూవర్ రాజీవ్ సక్సేనా సమర్పించిన పెన్ డ్రైవ్ నుండి తిరిగి పొందిన డేటాను క్రాస్-చెక్ చేసిన తర్వాత, మారిషస్ అధికారుల నుండి అందుకున్న లావాదేవీల రికార్డులతో ఈడీ ఈ నిర్ధారణకు వచ్చింది. సమాచారం కోరుతూ పంపిన న్యాయపరమైన అభ్యర్థనల్లో ఇది తేలింది.
"SG"ని సూచించే వివిధ సంస్థలకు నిధుల బదిలీకి సంబంధించిన పలు ఈ మెయిల్ మార్పిడుల్ని ఈడీ గుర్తించింది. పెన్ డ్రైవ్‌లో లావాదేవీల వివరాలు కూడా దొరికాయి. ఇది గుప్తాకు చెందినదేనని నిర్దారణకు వచ్చింది.

డైరీలలోని ఎంట్రీలు, కేసులో నిందితులకు సంబంధించిన కొన్ని షీట్‌లు కూడా లెటర్స్ రోగేటరీ ద్వారా వచ్చిన బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్‌ల నుండి ధృవీకరించినట్లు ఈడీ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈడీ ప్రకారం, 500 కంటే ఎక్కువ క్రాస్-రిఫరెన్స్ చేసిన ఎంట్రీలు పెన్ డ్రైవ్‌లో ఉన్న డేటా యొక్క వాస్తవికతను నిర్ధారించినట్లు తేలింది. ఇది మారిషస్-ఆధారిత ఇంటర్‌స్టెల్లార్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ ఖాతా స్టేట్‌మెంట్‌లతో సరిపోలినట్లు కూడా గుర్తించారు. అగస్టా వెస్ట్‌ల్యాండ్‌కు అనుకూలంగా వీవీఐపీ ఛాపర్ డీల్‌ను స్వింగ్ చేయడం కోసం భారతీయ అధికారులు రాజకీయ నాయకులకు లంచం ఇవ్వడానికి గుప్తాతో అనుసంధానించబడిన ఇంటర్‌స్టెల్లార్ టెక్నాలజీస్ ద్వారా నిధులు మళ్లించినట్లు గుర్తించారు.. కన్సల్టెన్సీ, సేవా ఒప్పందాల సాకుతో డబ్బును లాండర్ చేయడానికి విదేశీ సంస్థల సంక్లిష్ట వెబ్ ఉపయోగించబడినట్లు ఈడీ తేల్చింది.

English summary

enforcement directorate on today finds that SG in vvip choppers deal case stands for sushen mohan gupta.