మనీలాండర్ కేసు: ఎన్ఎస్ఈ మాజీ ఛైర్మన్ రవి నరేన్ అరెస్ట్ చేసిన ఈడీ
న్యూఢిల్లీ: నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్ఎస్ఇ) మాజీ ఛైర్మన్ రవి నరైన్ను మనీలాండరింగ్ కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ మంగళవారం అరెస్టు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. నివేదికల ప్రకారం, బోర్స్తో ముడిపడి ఉన్న రెండు క్రిమినల్ కేసుల్లో భాగంగా నరైన్ పాత్రను ఫెడరల్ ప్రోబ్ ఏజెన్సీ దర్యాప్తు చేస్తోంది.
కో-లొకేషన్ 'స్కామ్' కేసులో మరియు ఉద్యోగుల అక్రమ ఫోన్ ట్యాపింగ్లో అతనిపై బుక్ చేయబడింది. ట్యాపింగ్ కేసులో ఎన్ఎస్ఈ మాజీ ఛైర్మన్ను మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ)లోని క్రిమినల్ సెక్షన్ల కింద అరెస్టు చేసినట్లు సమాచారం.
కస్టడీ నిమిత్తం బుధవారం ప్రత్యేక కోర్టులో హాజరుపరచనున్నారు.
ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ (ఇసిఐఆర్) నమోదు చేసి, ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మరో మాజీ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్ఎస్ఇ) ఎండి, సీఈవో చిత్రా రామకృష్ణను అరెస్టు చేసిన నెలల తర్వాత ఈ పరిణామం జరిగింది. అయితే ఈ కేసులను సమాంతరంగా విచారిస్తున్న సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్, కో-లొకేషన్ కేసులో ఆమెను అరెస్ట్ చేసింది.
అక్రమ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో ముంబై మాజీ పోలీస్ కమిషనర్ సంజయ్ పాండేని కూడా ఈడీ అరెస్ట్ చేసింది.
ఎన్ఎస్ఈలో జరిగిన అక్రమాలపై గత ఐదేళ్ల నుంచి ఈడీ విచారణ జరుపుతోంది. అయితే ఈ కేసులో తొలిసారిగా నరేన్ అరెస్ట్ అయ్యారు.
పాండే, అతని కుటుంబ సభ్యుల నేతృత్వంలోని కంపెనీ ద్వారా 1997 నుండి ఎన్ఎస్ఈలో "ఫోన్ కాల్స్ స్నూపింగ్" జరుగుతోందని ఈడీ గతంలో కోర్టుకు తెలిపింది.
సీబీఐ మే 19న పాండే కంపెనీ iSec సర్వీసెస్పై ఎఫ్ఐర్ నమోదు చేసింది. స్టాక్ బ్రోకర్ల సిస్టమ్ ఆడిట్ను నిర్వహించడంలో సంస్థ సెబి సర్క్యులర్ను అనేక ఉల్లంఘనలను గమనించింది.
సెబి బ్రోకర్లను వారి ట్రేడింగ్ మోడ్ ఆధారంగా తక్కువ, మధ్యస్థ, అధిక-ప్రమాదకరమైన మూడు విభాగాలుగా జాబితా చేసింది. ఎప్పటికప్పుడు జారీ చేయబడిన వివిధ సర్క్యులర్ల ద్వారా వారి రిస్క్ ప్రొఫైల్ల ప్రకారం సిస్టమ్ ఆడిట్లను నిర్వహించడానికి వివిధ నిబంధనలను సూచించింది.
అధిక-రిస్క్ బ్రోకర్లు తమ అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ను ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి సిస్టమ్ ఆడిట్ చేయాల్సి ఉంటుందని, ఆడిటర్తో వరుసగా మూడు ఆడిట్లను మాత్రమే నిర్వహించవచ్చని సిబిఐ తెలిపింది.
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google